En este sentido los estudios que venimos realizando desde EY sobre la Función de Cumplimiento indican que los motivos más comunes en las organizaciones par externalizar parcial o totalmente una investigación suelen ser:
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Acelere las decisiones para gestionar de manera proactiva las sanciones globales y el cumplimiento normativo. Más Eficiencia de pagos
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El límite de bitcoins es de 21 millones; después de alcanzarlo, no se producirán más bitcoins. Si no sabes qué es la minería de bitcoins, te volvemos a recomendar que eches un vistazo a la primera parte de este curso gratuito de blockchain en el que explicamos cómo funciona la cadena de bloques y la minería de criptomonedas de forma clara y sencilla.
El caso subraya una tendencia creciente de fraudes relacionados con Bitcoin. Al mismo tiempo, es un ejemplo para educar al público sobre los peligros que acechan en línea, especialmente cuando se trata de inversiones en criptomonedas.
A pesar de la ley que regula la profesión de detective en España, aun se dan casos tanto de intrusismo profesional como de detectives con licencia que falsean datos.
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- Comparando con la anterior encuesta que fue realizada en el año 2019 se observa que los equipos internos dedicados a investigaciones han aumentado su tamaño, y gestionan más casos en la actualidad.
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Contrariamente a lo que muchos clientes piensan, contratar los servicios de un investigador privado no difiere de la contratación de otros servicios profesionales.
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